西班牙银行提醒在某些情况下可以阻止公共加密

Bank of Spain西班牙中央银行西班牙银行已警告用户银行在检测到加密货币购买时可以采取的某些行动。该机构在其网页上发布的一篇文章中解释说,如果传统银行怀疑涉及可疑情况,例如与身份盗用或洗钱有关的情况,他们有能力阻止这些交易。
 
西班牙银行解释与加密相关的账户限制
西班牙银行发布了一篇帖子,向用户解释商业银行在检测到与加密货币相关的购买时可以采取的潜在行动。首先,该银行解释说,根据西班牙和欧洲监管机构的说法,这些资产不适合作为支付方式或投资工具。
 
该银行还解释说,由于与身份盗窃相关的可疑行为,账户可能会被封锁。它解释说:
 
银行可能会怀疑身份盗窃和凭证盗窃正在发生。经常存在欺诈案例,其中在从客户那里窃取密码后,对实体客户的账户进行欺诈性访问,最终转移以获取加密货币。
 
这可能会触发集成到银行系统中的警报并提示上述阻止以保护客户。
 
 
洗钱
但是,还有其他原因可能会导致交易限制。该帖子继续解释说,将资金交易与洗钱联系起来的线索也可能导致加密货币购买交易被阻止。从这个意义上说,银行澄清:
 
也可能发生银行将此类操作归类为高风险并决定要求进行额外控制的情况,例如拨打电话或要求您来分行。
 
银行必须遵守一系列法律,以防止它们发生此类可能用于洗钱或可能用于资助世界各地恐怖主义的交易。但是,也有人解释说,如果不与受影响的用户保持联系,银行就不能这样做,这给出了阻止交易的一般原因。在某些情况下,可能会要求用户访问银行分行。但是,该帖子称,银行将根据客户的健康状况和与住所的距离保持灵活性。
 
欧洲目前正在起草 MiCA,即加密资产市场监管框架,这将更好地阐明每个组织对加密货币及其相关参与者的归属。

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